圈套騙走錢財
去年12月17日，尖草坪區(qū)呼延村村民小李收到一條00852開頭的號碼發(fā)來的短信：您的廣發(fā)銀行信用卡因違規(guī)操作已暫停使用，并將錄入征信系統(tǒng)，請聯(lián)系銀行客服處理。
小李手中的確有一張廣發(fā)銀行信用卡，并且套過現(xiàn)，他有些心虛，便回?fù)芏绦盘峁┑目头娫挷樽C。
接電話的男子問明情況，表示可以馬上給小李發(fā)一條短信解凍，需要小李把短信里的驗證碼報給他。小李照做后，對方又問他是否有其它銀行的信用卡。
小李手中還有一張華夏銀行信用卡，便又按對方要求，報出了手機新收到的驗證碼，不想對方仍追問是否還有別的信用卡。
這時，小李察覺到不對勁，趕緊掛斷電話，再一看短信通知，兩張信用卡已被分多筆盜刷了9996元。 公安尖草坪分局刑偵大隊民警接到報警，查明涉案資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)移，已于案發(fā)當(dāng)晚在海南省儋州市被人從5家銀行分別取走。事不宜遲，民警迅速奔赴當(dāng)?shù)?，通過調(diào)取監(jiān)控錄像，鎖定了騎摩托車來銀行取錢的一名男子，但對方取款時遮得嚴(yán)實，難辨真容。
詐騙窩點藏在深山
民警調(diào)整思路，從嫌疑男子的活動區(qū)域著手排查，有電信詐騙前科的41歲當(dāng)?shù)啬凶臃侥掣〕鏊?，民警又順藤摸瓜，鎖定詐騙團(tuán)伙窩點位于儋州市南部山區(qū)踏拉嶺一帶。
這片山區(qū)距城區(qū)40多公里，臨江，山腳下有一個農(nóng)場，山里僅住著幾戶經(jīng)營魚塘的漁民，山下有村民常來釣魚?？紤]到貿(mào)然進(jìn)山比較“扎眼”，辦案民警買來當(dāng)?shù)卮迕窳?xí)慣穿的膠鞋、迷彩服和草帽，還特意用泥土做舊，喬裝成村民扛著鐵鍬上了山。
山里人跡罕至，僅有一條眾人踩踏出來的不足半米寬的小路，四周草木茂盛，蛇蟲鼠蟻常見。一連幾天，民警徒步搜山，卻沒有任何收獲。
返回太原休整后，今年2月中旬，民警重返儋州再次上山，并擴大搜查范圍，最終，在與白沙黎族自治縣交界處的山林間，發(fā)現(xiàn)一間可疑的廢棄民房。
這間民房離魚塘不遠(yuǎn)，看上去破敗不堪，但時常有人出入。通過技術(shù)偵查，民警確定這里正是詐騙窩點。 “收網(wǎng)！”一聲令下，民警沖進(jìn)去，將嫌疑男子文某抓獲。屋內(nèi)搭著三四張簡易桌子，上面擺滿了各式手機，文某落網(wǎng)時正坐在馬扎上操作電腦。
一天得手二十萬元
警方當(dāng)場查獲39部手機、4臺電腦、6部POS機、18張銀行卡、147張手機卡及各類網(wǎng)上銀行的U盾、解碼器，還有5個U盤，里面儲存了數(shù)十萬條公民個人信息資料。
33歲的文某是該團(tuán)伙的頭目，儋州當(dāng)?shù)厝?，根?jù)他的交代，其同伙方某、章某、習(xí)某、金某相繼落網(wǎng)，于3月5日被悉數(shù)押解回并。
文某行事謹(jǐn)慎，去年10月將窩點由市區(qū)轉(zhuǎn)移到山區(qū)的廢棄民房，為了掩人耳目，他每次來“辦公”時，都會把自己的轎車藏在山腳下的農(nóng)場里，再喬裝成釣魚村民騎摩托車上山。
經(jīng)查，該團(tuán)伙冒充銀行或航空公司客服人員，編造銀行卡凍結(jié)、機票退稅或改簽等理由行騙，累計作案200多起。
在他們買來的公民個人資料中，有身份證號、手機號、銀行卡號等全套信息，一旦套出受害人收到的驗證碼，即可登錄對方的網(wǎng)上銀行輕松轉(zhuǎn)賬或消費，曾創(chuàng)下一天得手20萬元的“紀(jì)錄”。
目前，文某等5名詐騙嫌疑人均已被刑事拘留，出售、非法提供公民個人信息的線索已移交網(wǎng)安部門進(jìn)一步調(diào)查。
