公安部“云劍行動”開展以來，太原市文廟派出所高度重視，為確保此次行動取得實效，派出所民警緊盯轄區(qū)警情。7月20日，文廟派出所轄區(qū)發(fā)生一起電信詐騙案件后，民警迅速出擊，經(jīng)過15個晝夜緊鑼密鼓的工作，前往云南成功抓獲一名跨境詐騙團伙主要成員。
7月20日，轄區(qū)居民報警稱，接到一辦理貸款電話后被對方騙走一萬余元人民幣。接到報警后，民警立即開展工作，通過電詐平臺對涉案賬號調(diào)取，發(fā)現(xiàn)錢到賬后立即通過POS機刷卡至二級賬戶，經(jīng)聯(lián)系第三方支付公司調(diào)取POS機商戶信息，掌握到涉案資金被分流至多個銀行賬戶內(nèi)。通過使用電詐平臺一路追蹤涉案資金至第七級賬戶時，發(fā)現(xiàn)于案發(fā)當(dāng)天下午16時許，在云南省某縣內(nèi)取現(xiàn)。辦案民警在分局合成作戰(zhàn)中心大力配合下，繼續(xù)對信息流、人員流展開研判，掌握到持卡人軌跡與取款記錄相吻合，且有頻繁出境至緬甸的記錄。初步判斷這是一個跨境詐騙洗錢團伙。
得此線索后，文廟派出所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即派辦案隊民警郭保衛(wèi)、白世康前往云南某縣開展工作，經(jīng)調(diào)取查閱近兩個月的監(jiān)控錄像，掌握了該團伙作案的大量犯罪證據(jù)，辦案民警立即與云南警方溝通協(xié)調(diào)，展開對涉案人員的抓捕工作。8月5日13時許，在當(dāng)?shù)嘏沙鏊窬浜舷?，將主要犯罪嫌疑人張春三抓獲歸案，并對其進行突審。
經(jīng)審查，犯罪嫌疑人張春三，1975年1月13日出生，江西余干人，在緬甸經(jīng)營一家超市。由于其長期在緬甸幫助電詐團伙洗錢，了解公安機關(guān)辦理電信詐騙案件相關(guān)法律信息，反偵察意識較強。辦案民警從其認知能力、行為手段、與其他團伙成員關(guān)系等方面入手，逐一查否了其詭辯供詞。
最終，犯罪嫌疑人張春三供認系，其在緬甸經(jīng)營某超市期間，為獲取超額利潤，在明知對方的資金詐騙得來的情況下，仍提供賬號幫助犯罪團伙套現(xiàn)。期間多次將國內(nèi)銀行取得的現(xiàn)金藏匿至改裝后的電動自行車內(nèi)，將資金轉(zhuǎn)移至境外。
目前犯罪嫌疑人張春三已被依法刑事拘留，對該案及其余成員的抓捕工作仍在進行中。
