2019年4月17日，金融行動特別工作組(FATF)公布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》，主要包括國家風(fēng)險和政策協(xié)調(diào)、監(jiān)管和預(yù)防措施、執(zhí)法、國際合作和定向金融制裁等內(nèi)容。
為使廣大群眾更好的理解《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》內(nèi)容，新華保險山西分公司對報告相關(guān)知識提示如下：
【關(guān)于FATF組織的簡介】
金融行動特別工作組(FATF)是1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是國際上最具影響力的政府間反洗錢和反恐怖融資(以下統(tǒng)稱反洗錢)組織，其制定的反洗錢40項建議和反恐融資9項建議(簡稱FATF40+9項建議)，是世界上反洗錢和反恐怖融資的最權(quán)威文件。
【關(guān)于FATF互評估的背景】
中國自2002年成立反洗錢工作部際聯(lián)席會議以來，建立了包括威脅評估、專項評估、風(fēng)險研究等在內(nèi)的多層次洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估體系，并以此為基礎(chǔ)制定和實施了國家反洗錢和反恐怖融資戰(zhàn)略政策。中國在2006年接受FATF第三輪互評估，并于2007年成為FATF正式成員。
2018年，F(xiàn)ATF委托國際貨幣基金組織(IMF)牽頭組成國際評估組，對中國開展為期一年的互評估,旨在綜合考察中國反洗錢和反恐怖融資工作的合規(guī)性(制度機制是否符合國際標準)和有效性(實際成效)。
【關(guān)于互評估報告的解讀】
報告充分認可近年來中國在反洗錢和反恐怖融資工作方面取得的積極進展，認為中國的反洗錢和反恐怖融資體系具備良好基礎(chǔ)，但同時也存在一些問題需要改進。
針對這份專業(yè)性很強的評估報告，《金融時報》記者采訪了多位專家，對報告進行全面深入的解讀和評價。
1.反洗錢和反恐怖融資協(xié)調(diào)機制獲肯定；
2.特定非金融行業(yè)相關(guān)監(jiān)管尚未實質(zhì)性開展；
3.受益所有權(quán)透明度引關(guān)注；
4.專項打擊洗錢犯罪力度有待加強；
5.“天網(wǎng)行動”“獵狐行動”成效顯著；
6.互評估為中國反洗錢未來發(fā)展提供契機。
【關(guān)于FATF互評估的意義】
1.有助于完善我國的反洗錢和反恐怖融資制度、改進工作機制，以防范風(fēng)險、打擊犯罪行為；
2.有助于向外界展示我國的穩(wěn)健金融體系和良好法治環(huán)境，在外交、國際經(jīng)濟金融領(lǐng)域掌握主動權(quán)，為我國參與全球政治經(jīng)濟合作和治理提供有力支持；
3.證明中國反洗錢與反恐怖融資體系的合規(guī)性與有效性，便于中資金融機構(gòu)開展海外經(jīng)營，繼而為我國企業(yè)“走出去”和“一帶一路”戰(zhàn)略提供支撐。
