為守護(hù)好百姓的錢袋子，我省公安機(jī)關(guān)不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大數(shù)據(jù)抄底、全鏈條摸排、一體化打擊。10月20日，省公安廳通報(bào)了警方近期偵破的11起典型案例，震懾犯罪，同時(shí)給大家敲響防騙警鐘。
1接單返利
8月11日，我市杏花嶺警方打掉一個(gè)利用虛擬平臺(tái)、以“接單返利”形式實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員11名，涉案金額近500萬(wàn)元。6月底，警方摸排發(fā)現(xiàn)，靖某有從事電信詐騙犯罪活動(dòng)的嫌疑。經(jīng)研判分析，民警發(fā)現(xiàn)靖某等3人多次在轄區(qū)一酒店內(nèi)密謀，在太原、西安、呼和浩特建立的3個(gè)據(jù)點(diǎn)內(nèi)搭建虛擬平臺(tái)，聯(lián)系客戶在平臺(tái)注冊(cè)充值，以“接單返利”形式行騙。7月31日至8月11日，警方先后搗毀3個(gè)作案窩點(diǎn)，抓獲王某等11名嫌疑人。
2投資騙局
8月16日，杏花嶺警方依托山西公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)，打掉一個(gè)在黑龍江省佳木斯市專門從事電信詐騙的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案成員21名。
經(jīng)查，今年5月25日，犯罪嫌疑人秦某燕通過(guò)所在公司非法獲取個(gè)人信息后，撥打受害人李女士電話，添加微信并將對(duì)方拉入詐騙群。在詐騙人員誘導(dǎo)下，受害人在一款A(yù)PP內(nèi)投資3萬(wàn)元。
3介紹買賣
10月8日，大同廣靈警方破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。10月初，警方得知，有大同廣靈縣籍人員以給他人介紹玉石買賣的名義，推薦“豐某融通” APP實(shí)施詐騙。通過(guò)大數(shù)據(jù)抄底，警方鎖定了犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)，將以劉某雨為首的5名犯罪嫌疑人緝拿歸案。
4 “跑分”牟利
日前，晉中太谷警方破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案，抓獲11名犯罪嫌疑人，扣押犯罪所得40余萬(wàn)元現(xiàn)金。
今年6月2日，警方鎖定了利用“跑分平臺(tái)”為境外賭博網(wǎng)站提供洗錢通道的劉某、張某、陳某等嫌疑人。8月26日至9月30日，警方先后在河南、山東及我省等地將11名犯罪嫌疑人抓捕歸案。2019年5月以來(lái)，劉某購(gòu)買“跑分平臺(tái)”，并大量發(fā)展跑分“碼商”和“碼農(nóng)”作下線，通過(guò)陳某對(duì)接境外賭博網(wǎng)站接攬“生意”。經(jīng)查，劉某等人以跑分形式洗錢高達(dá)1億余元。
5洗錢犯罪
9月18日，晉中靈石警方打掉一特大洗錢團(tuán)伙，抓捕嫌疑人5人，涉案金額700余萬(wàn)元。
今年8月28日，警方根據(jù)線索，掌握了犯罪嫌疑人活動(dòng)規(guī)律及作案情況。9月15日，民警將犯罪嫌疑人夏某抓獲，其后又在溫州抓獲另外4名團(tuán)伙主要成員。
6詐騙學(xué)生
9月15日，忻州寧武警方破獲一起以發(fā)放粉絲福利為名騙取學(xué)生錢財(cái)?shù)碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人20名，帶破案件400余起，涉案金額300余萬(wàn)元。
今年8月25日，警方接省公安廳下發(fā)線索后，于9月15日凌晨在河南、廣東、湖南等8地同步收網(wǎng)，實(shí)施全鏈條打擊，將犯罪嫌疑人全部抓獲。
7代練游戲
9月3日，晉城警方破獲一起游戲裝備虛假交易詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人馬某，涉案金額兩萬(wàn)余元。
今年3月，受害人王某向警方報(bào)案稱，自己在游戲中尋找代練人員幫忙管理賬號(hào)，后被對(duì)方以繳納代練費(fèi)、購(gòu)買裝備為由騙走4000元錢。依托大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，民警趕赴河北省將犯罪嫌疑人抓捕歸案。
8 “幫助”犯罪
日前，臨汾洪洞警方破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人30余人。
洪洞警方此前發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)一團(tuán)伙在利用支付寶“洗錢”，經(jīng)調(diào)查于9月21日將團(tuán)伙主要頭目鄭某云、孫某康、劉某天、趙某晶等人抓獲。經(jīng)查，今年4月以來(lái)，該團(tuán)伙利用支付寶賬號(hào)為犯罪團(tuán)伙提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案資金流水達(dá)2500余萬(wàn)元。
9冒充領(lǐng)導(dǎo)
10月3日，運(yùn)城垣曲警方將正在實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的嫌疑人洪某、龔某、何某抓獲。
今年9月24日，受害人王某報(bào)案稱，單位領(lǐng)導(dǎo)微信聯(lián)系，讓自己轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，隨后發(fā)現(xiàn)有人冒充領(lǐng)導(dǎo)。
警方依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人在江西省南昌市一帶活動(dòng)，隨即趕赴當(dāng)?shù)貙?名嫌疑人抓獲。
10境外“中轉(zhuǎn)”
9月25日，運(yùn)城市平陸警方搗毀一個(gè)利用“絡(luò)漫寶”“多卡寶”實(shí)施電信詐騙的流動(dòng)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人3名，斬?cái)嘁粭l境外犯罪分子異地?fù)艽螂娫拰?shí)施詐騙的轉(zhuǎn)接途徑。
當(dāng)天，警方獲悉有人利用“洛漫寶”“多卡寶”搭建“中轉(zhuǎn)線”，伙同他人實(shí)施電信詐騙，立即通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)研判分析，迅速將嫌疑人抓獲，收繳大量作案工具。
11侵犯信息
今年7月，運(yùn)城鹽湖警方獲悉一條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)研判分析，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人林某彬介紹福建籍人員在運(yùn)城通過(guò)平臺(tái)“跑分”洗錢。9月，警方收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人11人，破獲一起侵犯公民個(gè)人信息案。
經(jīng)查，2019年9月，犯罪嫌疑人吳某出資15萬(wàn)元，與同伙許某、張某在鹽湖區(qū)開(kāi)辦工作室，收買他人銀行卡及支付寶等第三方支付工具，在洗錢平臺(tái)進(jìn)行“跑分”活動(dòng)。
