3月5日，太原市公安局通報了一起特大洗錢犯罪案件。近日，晉源分局經(jīng)縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn)，遠赴廣東省某市成功打掉一特大涉“兩卡”“洗錢”犯罪團伙，抓獲作案成員18人，查扣大量涉案手機及銀行卡，涉案資金達1000余萬元。
2020年12月22日，晉源區(qū)某小區(qū)發(fā)生一起因買賣游戲裝備被騙案件。晉源分局反詐專班通過對涉案“兩卡”進行深度分析，追查到位于廣東省某市的洗錢“水房”線索。
所謂“水房”，是指隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強，詐騙團伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負責(zé)將贓款“洗白”，故得名“水房”。“水房”往往藏匿在國內(nèi)獨立運作，可同時為多個身處境外、實施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙進行“洗錢”。
案情重大，晉源分局立即成立了由反詐專班、刑偵大隊組成的專案組，前往廣東省某市落地偵查。專案組民警經(jīng)過連續(xù)十幾天深入偵查，初步確定了該團伙中的多名骨干成員及多處窩點。為實現(xiàn)全鏈條打擊，晉源分局抽調(diào)三十余名精銳警力前往廣東省惠州市開展工作。1月19日下午，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)協(xié)助下，專案組兵分多路對該“洗錢”團伙的主要犯罪嫌疑人黃某及團伙成員共18名同時收網(wǎng)，20余小時犯罪嫌疑人被全部成功抓獲。
經(jīng)查，該團伙以黃某(男，23歲，廣東省人)為首，組織發(fā)展團伙成員開展“洗錢”犯罪活動。黃某組織團伙成員每人辦理多張銀行卡后，將銀行卡信息提供給詐騙團伙。黃某洗錢團伙成員銀行卡收到詐騙資金后，通過第三方支付平臺以及銀行卡進行拆分轉(zhuǎn)移，之后通過ATM取現(xiàn)后，黃某將現(xiàn)金匯總交于各詐騙團伙手中。
目前，18名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步深挖中。
