一伙年輕人住進民宿后，整天不外出，到了飯點也是派人下樓取外賣。這伙人的怪異行徑引起了警方注意，結果一查發(fā)現(xiàn)他們竟是在干違法犯罪的勾當。11月20日，公安杏花嶺分局通報，警方日前打掉一個涉案金額超過4000余萬元的“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人15名。
今年10月12日，杏花嶺警方在偵辦一起電詐案件時發(fā)現(xiàn)，我市一民宿疑點重重。經(jīng)走訪和跟蹤，民警發(fā)現(xiàn)這家民宿剛?cè)胱×艘换?0多歲的年輕人，他們整日呆在房間里不外出，只在飯點時派兩人下樓取外賣，但外賣數(shù)量足夠十幾個人吃。根據(jù)辦案經(jīng)驗，民警判斷這些人從事違法犯罪活動的可能性極高。
10月14日傍晚6時許，公安杏花嶺分局抽調(diào)多部門警力組成抓捕組，將可疑人員團團圍堵在民宿里，一舉抓獲了吳某立、栗某升等13名犯罪嫌疑人，繳獲作案手機30部、筆記本電腦1臺、作案用銀行卡37張。隨后，抓捕組民警連續(xù)作戰(zhàn)，遠赴沈陽，于11月5日將團伙另外兩名成員吳某強、張某飛抓獲。
經(jīng)查，該團伙成員大多是我省大同市人。今年7月中旬，犯罪嫌疑人吳某立、吳某強和栗某升預謀為網(wǎng)絡賭博平臺提供洗錢服務以牟取非法利益。三人約定，由吳某立負責招募“卡農(nóng)”并對接網(wǎng)絡賭博平臺；栗某升負責操作轉(zhuǎn)賬、培訓其他操作轉(zhuǎn)賬的團伙成員；吳某強負責接送“卡農(nóng)”，并帶人辦理銀行卡、手機卡、U盾(與身份證合稱為“四件套”)。隨后，該團伙以每張銀行卡每天200元的價格陸續(xù)招攬張某飛等20余名“卡農(nóng)”，通過高頻次的小額付款、虛構交易等形式，將賭客用于賭博的資金“洗白”。
自今年9月以來，該團伙在我市頻繁更換住處、多次作案，先后已為境外網(wǎng)絡賭博平臺洗錢達4000余萬元，非法獲利30萬元。目前，15名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪已被刑事拘留，另有3名參賭人員分別移交居住地公安機關，其余涉案人員正在緊密抓捕。
