明明沒有網(wǎng)上購物，卻收到神秘快遞，刮開里面的獎券還真的收到一份水果。市民李女士以為這是天上掉下的“餡餅”，殊不知已落入電詐犯罪團伙精心設(shè)計的陷阱。
市公安局6月19日通報，自去年年底以來，萬柏林分局發(fā)現(xiàn)多起通過快遞引流實施電信詐騙的案件，其中李女士被騙金額高達33萬元。以此為線索，萬柏林分局成功打掉一個利用中獎快遞電信詐騙引流的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，1000余名涉案受害人遍布全國18個省，被騙資金上億元。
莫名收到“中獎”快遞
2023年12月4日，李女士來到萬柏林分局反詐接待大廳，稱自己因為收到陌生快遞，結(jié)果刷單被騙33萬元。
“這是快遞引流?！碧厥獾囊鞣绞?，引起辦案民警霍帥的注意。
所謂引流，是指犯罪分子通過多種方式引導(dǎo)受害人進入電詐團伙的社交群，進而實施詐騙。常見的引流方式有打電話、發(fā)短信、面對面掃碼關(guān)注。通過快遞引流，在當(dāng)時還是首次出現(xiàn)。
2023年12月2日，李女士收到一個陌生快遞，雖然近期沒有網(wǎng)購，但她還是拆了快遞，里面有記事本，還有兩張小卡片?？ㄆ闲Q“為回饋老用戶特舉行抽獎活動，獎品從手機、掃地機器人、洗碗機、暖手寶，到一份當(dāng)季水果不等。”
抱著試試看的心態(tài)，李女士刮開刮獎區(qū)，中了五等獎。她按照領(lǐng)獎?wù)f明添加客服微信、提供中獎編號，隨后被客服拉入聊天群，不到1小時，就收到一份新鮮水果。
這份水果，一下子讓李女士信任了對方。緊接著，她又收到客服發(fā)來的二維碼稱做任務(wù)可以賺錢。就這樣，她一步步掉入刷單詐騙陷阱，兩天時間投入6筆資金共計33萬元，直至無法提現(xiàn)才報案。
快遞點的“大客戶”
接警后，萬柏林分局立即成立專案組，第一時間對涉詐賬戶緊急止付，并綜合多種手段對案件開展分析研判。遺憾的是，李女士的資金已經(jīng)被轉(zhuǎn)移，調(diào)查資金流向異常困難。
在調(diào)查李女士的案件時，專案組發(fā)現(xiàn)，同一時期全市出現(xiàn)不少類似案件，受害人不止李女士一人。
“這種引流方式隱蔽性強，同時牢牢抓住一些人貪小便宜的心理，成功率高，危害極大。”萬柏林分局反詐中心主任崔波說，切斷引流是打擊電詐犯罪的關(guān)鍵一環(huán)。
到底是誰給李女士發(fā)送的包裹？線索指向小店區(qū)一個快遞點?？爝f點負責(zé)人王某稱，發(fā)給李女士的包裹是快遞員在路邊攬收的。然而，細心的民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，發(fā)件人根本沒有在太原出現(xiàn)過，更別說郵寄快遞。很顯然，王某在說謊。
2023年12月5日，民警將王某傳喚至辦案中心審查，他這才說了實情。原來，王某是某快遞公司加盟商。2023年11月的一天，他遇到一個“大客戶”，一次性購買30萬個快遞單號，隨后通過貨車將包裝好的快遞分批從河南安陽運送到王某的快遞點，再由王某發(fā)往全國各地。
經(jīng)偵查，專案組得知這名“大客戶”是李某，一段時間以來，此人在河南、山西、河北、山東等地大量購買快遞單號。12月14日，民警在河南安陽將其抓獲。
據(jù)李某交代，自己僅負責(zé)購買快遞單號，發(fā)送涉詐快遞的另有其人。2023年11月20日，“阿峰”通過微信找到他要發(fā)送大量貨物，李某網(wǎng)上聯(lián)系到王某，買到大量快遞面單，由王某郵寄給自己，“阿峰”去取貨，自己賺取中間差價。至于“阿峰”是誰，除了微信號，李某一無所知。
案件偵辦一度陷入僵局。
揪出背后團伙
專案組轉(zhuǎn)換思路，從運送貨物的貨車查起，找到涉詐快遞的發(fā)貨人靳某平。2023年12月21日，民警赴河南省安陽市，將犯罪嫌疑人靳某平抓獲。
據(jù)靳某平交代，自己受雇于“阿峰”，負責(zé)尋找貨車，將包裝好的快遞送往全國各快遞站點。
線索再次指向神秘的“阿峰”?！鞍⒎濉本烤故且粋€人還是一個團伙？成為擺在專案組面前必須破解的一道難題。
元旦、春節(jié)期間，民警放棄休息連續(xù)工作，終于在今年3月7日查清“阿峰”的底細。
原來，“阿峰”并非真實名字，而是犯罪嫌疑人靳某非、董某國、何某某共用的網(wǎng)絡(luò)昵稱。3月10日至12日，專案組民警赴河南安陽展開抓捕，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的大力支持下，成功將包括3名主犯在內(nèi)的40余名涉案人員全部抓獲。
抓捕時，犯罪窩點內(nèi)有打印快遞面單的，也有包裝快遞包裹的，還有聯(lián)系快遞物流的。現(xiàn)場查獲引流小禮品100余箱，涉詐“中獎”小卡片10余箱，涉案打印機、電腦34臺。
經(jīng)審查，7名涉案人員涉嫌犯罪，其他人員均屬于小時工，負責(zé)包裝快遞，對于詐騙引流的犯罪事實并不知情。
自2023年7月以來，靳某非通過境外聊天軟件聯(lián)系到上線“東”，開始勾結(jié)董某國、何某某二人從事詐騙引流犯罪，從那時起，成千上萬的涉詐快遞從他們的手里寄往全國各地。直至2023年12月，3人因分贓不均分道揚鑣。2024年春節(jié)后，3人各自組織新人馬，單獨聯(lián)系上線“東”重操舊業(yè)。該團伙為躲避公安機關(guān)偵查，從始至終用上線“東”寄來的微信號“阿峰”與快遞、物流聯(lián)系。
民警立即對“東”展開分析研判，確認其真實身份為余某。3月底，民警赴深圳將余某抓獲。據(jù)其交代，他從網(wǎng)上接觸到境外詐騙人員后，發(fā)現(xiàn)了賺快錢的門路。境外詐騙分子將個人信息數(shù)據(jù)包發(fā)給余某后，余某負責(zé)組織寄送快遞。
截至被警方抓獲前，該團伙共發(fā)出快遞500萬余件，1000余名涉案受害人遍布全國18個省，被騙資金上億元，非法獲利300余萬元，除退賠李女士16萬元外，其余已被揮霍一空。
目前，余某、靳某非、董某國、何某某、楊某、劉某等6人因涉嫌詐騙已被刑事拘留。蘇某、王某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪被執(zhí)行監(jiān)視居住，案件正在進一步偵辦中。
后記
中獎快遞是一種新型電信詐騙引流手段，在保持高壓嚴打態(tài)勢的同時，公安萬柏林分局堅持源頭治理，生態(tài)治理，規(guī)范寄遞行業(yè)，與轄區(qū)內(nèi)所有快遞企業(yè)共421家簽訂責(zé)任書，明確快遞企業(yè)責(zé)任，建起堵截涉詐快遞的“第一道防線”。
今年以來，萬柏林公安組織社區(qū)民警、網(wǎng)格員等“四方融合”力量到轄區(qū)菜鳥驛站、快遞代收點仔細排查，篩查涉詐快遞。一旦發(fā)現(xiàn)可疑快遞，立即聯(lián)系收件人，精準(zhǔn)反詐宣防，并簽署告知書。截至目前，已簽署告知書2272份。一系列行之有效的措施實施后，6月以來，萬柏林區(qū)中獎快遞引流電詐案件發(fā)案數(shù)降為零。
