文廟派出所民警在轄區(qū)金店張貼風(fēng)險(xiǎn)提示函。
利用黃金市場(chǎng)流動(dòng)性大的特點(diǎn)，不法分子前腳在金店斥巨資購(gòu)買(mǎi)黃金，后腳就出手變現(xiàn)，將違法犯罪所得“洗白”，這已成為電信詐騙人員“洗錢(qián)”的方式。針對(duì)我市近期發(fā)生的類(lèi)似案件，造成部分商戶(hù)收款賬戶(hù)被凍結(jié)的情況，文廟派出所民警按照迎澤區(qū)反詐中心發(fā)布的提示，將反詐風(fēng)險(xiǎn)提示函張貼在轄區(qū)各金店。
“不法分子進(jìn)店時(shí)，通常戴著帽子、口罩、墨鏡等故意遮擋面容……”風(fēng)險(xiǎn)提示函的內(nèi)容中，從衣著、口音、行為三個(gè)方面對(duì)不法分子的特征進(jìn)行歸納，比如：不法分子進(jìn)店后，常以公司購(gòu)買(mǎi)黃金為名，直接詢(xún)問(wèn)金條或大宗黃金飾品存貨量；神情慌張，長(zhǎng)時(shí)間翻看手機(jī)，持多張銀行卡；索要店員個(gè)人微信支付貨款……民警面對(duì)面對(duì)金店負(fù)責(zé)人進(jìn)行預(yù)警宣傳，并將購(gòu)買(mǎi)黃金的“洗錢(qián)”套路及危害以案釋法，提醒店員如遇可疑訂單務(wù)必謹(jǐn)慎交易，不提供私人銀行卡賬戶(hù)和身份信息，當(dāng)心淪為電信詐騙分子的“幫兇”。
（責(zé)編：張佩）
